Представляясь работниками банка, злоумышленники выпытывали у пострадавших их реквизиты и в дальнейшем присваивали средства. Сфера их внимания распространялась как на территорию Украины, так и на соседние страны.

Разоблачили мошенническую «схему» с завладения средствами граждан и пресекли деятельность «Call-centre» оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно со следователями следственного управления областной полиции.

Вчера, 28 июля, правоохранители задержали 6 человек. Изъяты автомобили «Audi Q7», «Audi S5», «Audi А4», 18 500 тыс долл. США, 35 мобильных телефонов, компьютерная техника, банковские карточки, «черновые записи».

По данным следствия, организовал деятельность центра 28-летний житель Одессы. Его работники, представляясь сотрудниками службы безопасности банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и счетах – реквизиты и CVV-код. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции.

Также злоумышленники пользовались программой замены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.

Помогали организатору вести «бизнес» девять местных жителей. Они отвечали за подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организатору о сумме денежных средств, полученных в результате сделок.

Полученные деньги злоумышленники переводили на электронные кошельки, на карточки собственные или подконтрольных лиц.

Мошеннической «бизнес» приносил группировке миллионные прибыли, которые лидер с функционала распределял между всеми его участниками.

Сейчас организатор и его 5 сообщников задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Всем задержанным и еще одному участнику уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Также устанавливается местонахождение других участников для сообщения им о подозрении и привлечением к ответственности. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Одесская областная прокуратура. За содеянное злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

photo 2021 07 29 18 46 33photo 2021 07 29 18 46 33photo 2021 07 29 18 46 33

 

Новости от Черноморск News читайте в Telegram и подписывайтесь на наш канал для получения оперативной информации.

Просмотров: 466